Bahrain Telegraph - Uif, aumentano segnalazioni antiriciclaggio in secondo semestre 2025

Nel secondo semestre del 2025 il numero delle operazioni registrate nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate monitorato dalla Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, è cresciuto del 3,2 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, a fronte di una sostanziale stabilità degli importi (-0,6 per cento sullo stesso periodo a 16 miliardi di euro). L'operatività del settore bancario rappresenta il 96 per cento dei 16 mila miliardi di euro totali, ed è costituita per circa due terzi da bonifici. Si continua a registrare un calo dell'operatività in contante, costituita per quasi il 95% da versamenti. Sono diminuiti sia i versamenti (-7,1 per cento rispetto al secondo semestre 2024) che i prelievi (-2,9 per cento). È diminuito il valore dei bonifici esteri in entrata (-2,0 per cento) e in uscita (-4,3 per cento). Nel secondo semestre del 2025 la Uif ha avviato 9 accertamenti ispettivi. A fronte di 159 richieste di informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria, l'Unità ha trasmesso 334 note di risposta e 1.222 SOS. Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, sono state inoltrate 387 richieste e ne sono state ricevute 845. Le segnalazioni cross-border inviate sono state 6.058, a fronte di 34.820 ricevute.

X.al-Nasser--BT